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Postagens que contém a tag: “lavagem de dinheiro”

MAIS UM | 23/09/2024 17:48

Gusttavo Lima tem prisão decretada em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais

O sertaneja está sendo investigado pela Operação Integration, a mesma que prendeu a influenciadora Deolene Bezerra no início de setembro


OPERAÇÃO COLOSSUS | 08/01/2024 13:43

PF prende investigado por lavagem de dinheiro com criptoativos

De 2017 a 2021, homem movimentou mais R$ 13 bilhões


SÃO BENTO E PAULISTA | 14/12/2023 12:28

No Sertão, PF deflagra operação contra grupo que movimentou mais de R$ 230 milhões sem aparente justificativa

Os investigados informaram trabalhar com venda de redes de dormir e mantas, entretanto, recebiam e transacionavam enorme quantidade de dinheiro em suas contas, vinda de empresas dos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do sul


GRUPO DE AÇÃO FINANCEIRA | 16/11/2023 10:55

Gafi avalia positivamente sistema de prevenção à lavagem de dinheiro do Brasil, mas especialistas fazem alerta

Profissionais de Direito asseguram que apesar dos avanços, o desafio persiste, exigindo contínuo aprimoramento dos mecanismos de prevenção


OPERAÇÃO CRÉDITO PODRE | 15/12/2022 08:35

PF e Receita combatem lavagem de dinheiro e estelionato

O dinheiro obtido no esquema era lavado por meio da transferência para contas bancárias e registro de imóveis em nome de parentes e de “laranjas”


OPERAÇÃO | 06/06/2022 10:33

Policial civil denunciado por lavagem de dinheiro é preso no Rio

Ele é acusado ainda de agiotagem e fraude em licitação


JUSTIÇA E SEGURANÇA | 17/05/2022 09:29

Polícia Federal faz ação contra lavagem de dinheiro no Rio e SP

Operação investiga também evasão de divisas


OPERAÇÃO | 09/02/2022 09:42

Polícia do Rio combate braço financeiro de organização criminosa

No Rio, a ação acontece no bairro da Penha, na zona norte da capital, nas redondezas da comunidade Kelson’s


DESARTICULAÇÕES | 03/02/2022 10:40

PF deflagra operações contra grupo que lavava dinheiro do tráfico

A primeira delas é sequência da Operação Spectrum, na qual foi preso Luiz Carlos da Rocha, mais conhecido como “Cabeça Branca”


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